Свързване на точки

• Април 25, 2024

Атаките 911, Елиът Спицер и Съдията Грос имат обща точка. Пране на пари и финансиране на тероризма. Участниците в опустошителните 911 атаки бяха допълнително свързани с финансови транзакции, които трябваше да вдигнат червени знамена и да започнат разследвания. Информираността, създадена в резултат на мерките, приложени след септември 2001 г., предизвика скандала, в който Елиът Спицер се включи. Поредица от транзакции от неговия нормален модел предизвикаха червени знамена, които бяха представени в подаден Доклад за подозрителна активност, което от своя страна доведе до разкриване на връзки на Шпицер с пръстен на проституция и корупционни схеми. Той премина от това, че е умен и уважаван гражданин, до срамен набор от събития, които поне представляват поука, научена за мнозина. Транзакциите в банковите му сметки отразяват нормални транзакции: депозити на ведомости, плащания по сметки и др. Този модел рязко се нарушава, когато той поиска парични преводи и банкови транзакции, всяка от тях под прага от 10 000 долара. Точката на достигане беше момента, в който Спицер поиска банковите служители да не разкриват името му.

Изпирането на пари, както е дефинирано от Федералния съвет за разглеждане на финансови институции в неговото ръководство за разглеждане на BSA / AML, е криминална практика за обработка на злоупотреби с печалба или „мръсни“ пари чрез поредица от транзакции; в резултат средствата са чисти и придобиват вид на законност. Като цяло прането на пари не включва валута на всеки етап от процеса на пране.

Прането на пари включва основно три независими стъпки:
1, поставяне: Това е първият и най-уязвим етап на изпиране на пари. Целта е да се въведат незаконни постъпления във финансовата система, без да се привлича вниманието на финансовите институции или органите на реда. Техниките за пласиране включват структуриране на валутни депозити с цел избягване на изискванията за отчитане или смесване на валутни депозити на легални и незаконни предприятия. Например, извършване на три депозита от 2200, 1900 и 5 700 долара

2. Наслояване: Включва движещи се средства във финансовата система. Целта е да се създаде объркване и да се елиминира изпитването на хартия. Примери са: банкови преводи за различни суми, няколко сметки в различни финансови институции и т.н.

3. интеграция: На този етап се осъществява крайното пране на пари. Този етап се използва за създаване на облик на законност чрез допълнителни транзакции. Например сделки с недвижими имоти, тръстове и други активи. Целта е да има алиби за източника на тези средства.

Няма дори съдии, чиято роля е да раздават справедливост, освен да попаднат в капана, който представлява прането на пари. Ето последователността на събитията, които според Федералното бюро за разследвания, ФБР, се състояха в схема за пране на пари и корупция, в която участваше американски съдия.

o Съдия GROSS срещна агент на ФБР под прикритие, представящ се за трафикант на крадени бижута
o Няколко срещи
o Съдия Грос и неговият приятел се съгласиха, че ще изпират пари и ще продават откраднати бижута, предоставени от агента под прикритие.
o Впоследствие GROSS представи агента под прикритие на ресторант Freeport
o Собственикът се присъедини към схемата за съгласие да изпие откраднатите постъпления от бижута и също така се съгласи да представи фалшиви фактури, за да изглежда, че приходите са продукт на кетъринг партита, държани от Café by the Sea.
o Измити около 130 000 долара в брой за агента под прикритие и запази между петнадесет и двадесет процента за себе си.
o GROSS и GRUTTADAURIA всяка продадена или договорена да продаде повече от 280 000 долара за предполагаемо откраднати бижута, предоставени им от агента под прикритие
(Източник: Федерално бюро за разследвания, ФБР)

Целият свят е потресен от въздействието на прането на пари и транзакциите за финансиране на тероризма. Транзакциите за финансиране на тероризма включват както незаконни, така и законни източници. Незаконните дейности включват изнудване, отвличане и трафик на наркотици. Неправилното използване на нестопански организации също е широко разпространено.

Следвайте парите е ключът. Финансовите транзакции разкриват повече от икономическото състояние на организацията. Криминалистите свързват точките.

Инструкции Видео: Забавно рисуване за деца. Замръзналото кралство Елза и Ана - свързване на точки! (Април 2024).