Следвайте готовността на парите-финансови следователи

• Може 18, 2024

Това е предизвикателството за криминалистите и финансовите следователи.

Според Министерството на вътрешната сигурност, имиграцията и прилагането на митници в САЩ (ICE) основен факт на правоприлагането през 21 век е, че финансовите разследвания ще бъдат критични в борбата срещу престъпните и терористичните организации. ICE има за цел да бъде лидер на разследванията чрез прилагане на системен подход за нападение на финансови престъпления.

Финансовите следователи и анализатори на ICE надграждат наследството, което наследихме от митническата служба на САЩ, която беше овластена съгласно Закона за банковата тайна и контрола върху изпирането на пари, за да разследва и прекъсва незаконното движение на валута в и извън САЩ
-Членки. Разширените митнически разследвания от миналото, като случая на Bank of Credit and Commerce International (BCCI), илюстрираха как нашата финансова система може да бъде корумпирана и експлоатирана, за да улесни изпирането на престъпни постъпления.

Това очакване е цел в световен мащаб. Например профилът на акредитирания финансов разследващ в Обединеното кралство представя висок профил. Някои от неговите основни положения са: Да се ​​подкрепи програмата за финансиране на борбата с тероризма на Обединеното кралство (CTFP) и Националния отдел за финансово разследване на тероризма при прекъсване на мрежите за подкрепа, които правят тероризма възможен, като се предприемат разследвания за финансите на лица, групи и организации, които са определени като подозрителни. По-специално на:

O Работете в тясно сътрудничество с финансовите институции от частния сектор и всеки друг бизнес, участващ в сделки с висока стойност в отговор на доклади за подозрителна дейност (SARs), внезапни промени в установените модели на банково поведение или плащания към компании, чиито продукти могат да позволят терористична дейност
O Свържете се с други агенции, като Приходи и Митници, за да проучите източници и рецептори на големи парични движения и други активи с висока стойност
O Развийте взаимоотношенията с съдебните счетоводители и следователите от частния сектор, за да помогнете за идентифицирането на подозрителни финансови транзакции и движения, по-специално чрез „бизнеса с парични услуги“ (MSB), като промяна на бюрото, проверка на каси и „банкови преводи“
O Да се ​​предприемат разследвания за злоупотреби с благотворителни организации, дарения от отделни „филантропи“ и използването на предплатени кредитни карти, достъпни от офшорни институции, които оставят малко по пътя на хартия
O Подкрепете идентифицирането и замразяването на терористични активи

Основните дейности на ролята включват:

O Разследвайте разпределените запитвания
O заподозрени за интервю
O Използвайте разузнаването за подкрепа на целите на полицията

Основен опит и специализирани умения и знания:

O Трябва да има разследване (полиция, военни, митници, приходи, местни власти и т.н.
O Квалифициран интервюиращ
O Широки познания за правомощията за издирване и изземване (PACE / тероризъм), както и осведоменост за последното законодателство на ЕС за борба с тероризма
O Способност за подготовка и представяне на материали за случая
O Подготвен за подлагане на проверка на сигурността и проверка на целостта

Основните поведенчески компетенции са:

O Стратегическа перспектива
O Уважение към расата и многообразието
O Работещ екип
O Ефективна комуникация
O Решаване на проблеми
O Планиране и организиране
O Лична отговорност
O Гъвкавост

Основните отговорности включват: Разследване на запитвания. Действайте като служител в случая, гарантиращ, че разследването се провежда задълбочено и бързо в съответствие с политиката на разследване и съответните законови изисквания. Уверете се, че всички въпроси, свързани с процеса на информация, се извършват бързо, ефективно и в съответствие със законодателството, политиката и процедурата.

ДВС също така изразява загрижеността си за въздействието на подкупите, измамите и присвояването върху финансовите пазари. Като част от предизвикателството си финансовите следователи трябва да са запознати с резултатите от разследването на ICE, които откриха, че корумпираните чуждестранни лидери насочват незаконни средства към американските финансови институции за пране или инвестиции. ДВГ посочва някои „червени знамена“ за следователите:

O Високопоставени държавни служители, създаващи офшорни компании и банкови сметки
O Длъжностни лица, които пишат чекове за несъществуващи стоки и услуги на компании, собственост на политик, неговите сътрудници или членове на семейството
O Банкови преводи по банкови сметки в Съединените щати или другаде
О правителствени служители, които купуват значителни активи или инвестират в недвижими имоти от висок клас в Съединените щати или други страни
O Длъжностни лица, натрупващи необяснимо финансово богатство, често несъвместимо с информацията, предоставена на формулярите за публично оповестяване
O Пренебрегване на общите счетоводни процедури за закупуване на държавно оборудване и използване на държавни средства

Едно от плодотворните полета за съдебно-счетоводни служители е да изпълнява функциите на финансови следователи. Търсенето на тези професионалисти е голямо по целия свят.Посрещането на основни и основни компетенции, които се очакват от акредитираните финансови разследвачи, е чудесен начин да започнете.

Инструкции Видео: CLIMATE. THE FUTURE IS NOW (Може 2024).