Пране на пари и трафик на хора

• Може 4, 2024

Трафикът на хора генерира незаконни печалби и незаконно богатство. Изпирането на пари е процесът, чрез който мръсните пари стават чисти. Съдебните счетоводители играят важна роля, като помагат за разкриването на незаконни средства от трафик на хора, като използват специални разследващи техники.

Изпирането на пари се разработва на три етапа:

1. Поставяне
2. Наслояване
3. Интеграция

По време на етапа на настаняване мръсните пари от различни източници като трафик на наркотици, трафик на хора и контрабанда, трафик на огнестрелни оръжия, корупция, измами и др. Се разделят на малки суми и се въвеждат във финансовата система. Финансовите институции са банки, застрахователни компании, търговци на автомобили, казина и други бизнеси, както е описано в Закона за банковата тайна.

Етапът на наслояване се осъществява, когато одитната следа стане трудна за следване. Тъй като парите вече са във финансова институция, целта на този етап е да отделят незаконните източници на пари от техните собственици. Парите се превеждат от сметка 314 по сметка 422.Предоставените чекове се закупуват със средства по сметка 314 и т.н. Тя включва мрежа от транзакции, което затруднява проследяването им. Незаконните средства се смесват със законни фондове.

В етапа на интеграция незаконните средства достигнаха до появата на чисти пари. Тези пари се връщат на пазара под формата на инвестиции в недвижими имоти, произведения на изкуството и много стоки и услуги.

Тъй като трафикът на хора е толкова доходоносен пазар в световен мащаб, парите се включват във финансовата система или се изпират чрез приятели и роднини, например в случай, който в момента се разследва.

Това е историята на мъж, който твърди, че управлява пръстен за трафик на хора и проституция близо две десетилетия. Този извършител отивал от град в град, правейки стотици хиляди пари, които изпирал чрез приятели и роднини. Според полицейските сведения, този мъж държал десетки жени, затворени в "конюшни", където те били принуждавани да употребяват хероин и кокаин и бити, ако не отговарят на квотата си за проституция от 500 до 1000 долара дневно. Колко жени? Не знам, но нека просто да разгледаме измитите пари, ако тези факти са доказани. Отново, нека вземем ниския край, 500 долара на ден, 360 дни през 20 години. Това означава, че постъпката от една жертва през този период от време би била 3 ​​600 000 долара. Правете математиката, като вземете предвид действителния брой на жертвите.

Лицата, занимаващи се с трафик на хора и модерно робство, имат много източници на доходи, тъй като предоставят стоки и услуги на жертвите си с цел да ги държат в безкрайно дългово робство. Извършителите получават добавена стойност, която ласкае тяхната алчност: Много пари!

Преведете в паричен сценарий случая по-долу, въпреки че очевидно не могат да бъдат представени като жертви, те разкриха своите месечни приходи, които чрез заключение могат да бъдат приложени към приходите, спечелени от жертвите от името на техните извършители:

Доклад от пресата заяви:
„Някои от жертвите, замесени в този случай, продължиха да работят в барделите доброволно, дори след като дълговете им бяха изплатени изцяло. Например жена, посочена като WS, заяви, че приема дълга като разходи за възможността да дойде в Австралия, за да спечели пари. По време на периода на договора й се изискваше да печели между 12 000 и 13 000 долара на месец. С тази ставка тя изплати дълга си за три месеца. След това тя работеше със скорост 8000 долара и след това 2000 долара на месец. Тези пари са изпратени обратно на нейното семейство в Тайланд. Друга жена, PN, също така е продължила, след като изплаща дълга си в продължение на три месеца, като работи седем дни в седмицата и печели около 15 000 - 17 000 долара на месец. WP, трета жена, също остана, след като изплати дълга си за два месеца и двадесет дни, като печелеше около 15 000 долара на месец.8 Беше спорено, че всички участващи жени са били наясно с обстоятелствата, свързани с договора, и че те не са претърпели вреда, умствена или физическа от времето си в Австралия. "

$ 15 000 x 12 месеца = $ 180 000
$ 17 000 x 12 месеца = 204 000 $

Тъй като проституцията е престъпление, тези постъпления са незаконни, което ги подчинява на разпоредбите за пране на пари.

Предстои много да се направи. Три Ps: Защита, наказателно преследване и превенция са ключови за преследването на прането на пари и трафика на хора. Това е страхотен подход. Най-мощният Р от тях е Превенцията. Моят лозунг, тъй като се отнася до измама, но важи за всяко престъпление е, че Превенцията е по-добра от разкриването и / или разследването. Превенцията означава образование чрез програми за повишаване на осведомеността, включващи общността като цяло, и информационна кампания за обучение на уязвими цели на алчни престъпници като тези, описани в тази статия.

Инструкции Видео: Неутрализирана е престъпна група за компютърни измами и пране на пари (Може 2024).