Секс робството и връзката му с прането на пари

• Може 4, 2024

Съдебните счетоводители виждат отвъд счетоводните записи.

Иска ми се да знаех какво знам сега за пране на пари и други икономически престъпления. В началото на 90-те членове на международен ринг набират млади жени от Латинска Америка и ги примамват, предлагайки проспериращо бъдеще и обещават да им помогнат да им намерят работа в чужбина. Видях трите страни на монетата: експлоатираните жени, алчният и измамен рекрутер, който им продаде идеята, че тя има контакти в Европа с агенции на модели и банка, която получава приходите от такива ужасяващи престъпления.

Една жена избяга от робството на проституцията, на което беше подложена и помогна на полицията да разглоби подобна схема. Щастлив край чужд на много сексуални роби, които остават в мрак, очаквайки възможност за възвръщане на свободата си.

За iAbolish „SEX SLAVERY намира жени и деца, принудени да проституират. Мнозина са примамвани от фалшиви оферти за добра работа и след това бити и принуждавани да работят в барделите. Някои жени са принудени от собствените си съпрузи, бащи и братя, за да печелят пари от мъжете в семейството, за да изплатят местните парични заеми. В други случаи жертвите плащат десетки хиляди долари, за да стигнат до друга държава и след това са принудени да проституират, за да изплатят собствените си дългове. Жените или момичетата могат да бъдат отвлечени от техните страни. Около два милиона жени и деца се продават в сексуално робство по света всяка година “.

Департаментът на Държавното бюро за консулски въпроси на САЩ предупреждава за този вид измама. В него се посочва, че „измамата е невярно представяне на даден факт чрез подвеждащи твърдения или твърдения или представяне на невярна документация.“

Законът за защита на жертвите на трафик от 2000 г. (TVPA) определя трафика на хора като: „Набиране, прибиране, транспортиране, осигуряване или получаване на лице за труд или услуги, чрез използване на сила, измама или принуда с цел подчиняване на неволно обслужване, пениса, дълг робство или робство. "

Някои улики, които могат да идентифицират евентуална жертва на трафик:

O Придружен от контролиращо лице или шеф; да не говори от свое име;
O Липса на контрол върху личния график, парите, I.D., пътните документи;
O Транспортиран до или от работа; живее и работи на едно и също място;
O дълг, дължим на работодателя / лидера на екипажа; невъзможност за напускане на работа;
O Синини, депресия, страх, прекалено покорен.

Връзка към прането на пари

Пране на пари е всяко действие или опит за прикриване на източника на пари или активи, получени от престъпна дейност. Тя може да включва приходи от широк спектър от престъпни дейности, които водят до голяма печалба.

• Незаконни продажби на оръжие
• Контрабанда
• Трафик на наркотици
• Трафик на хора
• Нелегална имиграция
• Присвояване
• Търговия с вътрешна информация
• Подкуп
• Схеми за компютърни измами

Според Департамента на САЩ международният трафик на жени и деца, контрабанда на мигранти и контрабанда, пране на пари, киберпрестъпления, кражба на права на интелектуална собственост, кражба на превозни средства, публична корупция, престъпления в околната среда и трафик на малки оръжия струват на американските данъкоплатци и бизнес милиарди долари всяка година. Някои експерти преценяват, че престъпленията без наркотици представляват половината от очакваните 750 милиарда долара! пари, прани всяка година в Съединените щати. Държавният департамент на САЩ потвърждава, че „събитията от 11 септември и последствията от тях подчертават тесните връзки и припокриването между международните терористи, наркотрафиканти и транснационалните престъпници. И трите групи търсят слаби държави с немощни съдебни системи, чиито правителства могат да корумпират или дори да доминират. Такива групи застрашават мира и свободата, подкопават върховенството на закона, застрашават местната и регионална стабилност и заплашват САЩ и нейните приятели и съюзници. "

Статията „Изпиране на пари, пускане на оръжие, сексуално робство“ поставя въпроса дали Кипър се превръща в данъчен рай. Той разглежда връзката между насилието и парите. Според статията Кипър има процъфтяваща сексуална търговия, която привлича жени от бившите съветски държави, обосновавайки това твърдение със случай, в който кипърският имиграционен началник е бил в затвора в продължение на 20 месеца, след като е признат за виновен за приемане на подкуп за издаване на разрешителни за работа за чужди жени да работят в кабарета. Според неговия автор, до 2003 г. около 2000 жени годишно пристигат в Кипър, за да работят в тези клубове, често под принуда, помагайки да се генерират 70 милиона долара годишно приходи от проституция плюс такси за сводници, които работят в родините на жените и броят на трафика.

Инициативите в световен мащаб, заедно с местните инициативи и програми за помощ са насочени към защита на САЩ от подобни заплахи.

Службата на ООН за наркотици и престъпления UNODC определя трафика на хора като „придобиване на хора чрез неправилни средства като сила, измама или измама с цел да ги експлоатира.Контрабандните мигранти включват закупуване на финансови или други материални облаги от незаконно влизане на лице в държава, чието лице не е гражданин или местно лице. "

Всички държави са изложени на тези престъпления. Предизвикателството е да се насочат към престъпниците, които експлоатират отчаяни хора и да защитят и подпомагат жертвите на трафик и контрабандни мигранти, много от които търпят невъобразими трудности в стремежа си за по-добър живот.

Ролята на криминалистите се признава по целия свят. Например Шотландската агенция за борба с престъпността и наркотиците SCDEA подчертава приноса на съдебномедицинските счетоводители. SCDEA посочва, че нейната съдебно-счетоводна отчетност е участвала в редица разследвания за пране на пари, използвайки за първи път способността да използва доказателства за сложни одитни пътеки в подкрепа на преследването на пране на пари срещу големи престъпници.

Пране на пари е свързано с измама, трафик на хора, присвояване и други икономически престъпления. Съдебните счетоводители могат да направят промяна, като помогнат на органите на реда и следователите да привлекат мошеници пред правосъдието.

Инструкции Видео: The secret to desire in a long-term relationship | Esther Perel (Може 2024).